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                诈骗后“洗钱”遭遇“黑吃黑”被洛TT快三官网下载阳警方“一锅端”
                2019-07-29 10:38 | 来源:TT快3TT快三走势网站 | 作者:任双波 王培清
                    近期,洛阳TT快三投注警方侦破一起“冒充熟人”电信←诈骗案,该案中的赃款被快速转移々,却没有转入其他银行账户,资金流向一时成谜。警方追查后█发现,该团伙tt快3 幸运快三彩票网址诈骗之后,通过购买比特币洗钱,更让人啼▲笑皆非的是,犯罪团伙在ㄨ洗钱过程中遭遇“黑吃黑”,由此给警方TT快三计划群谁有提供了关键线索。近日,洛阳警方侦破这样一起“冒充熟人”电信诈骗」案,从湖南将23名犯罪〓嫌疑人押解回洛。   “熟人”急事相求 高校教师被骗18万     2018年11月27日上午,洛阳某高校教师李某收到一个陌【生手机号发来的一条短信。对方称是他的一个好朋友谢某→,刚换了新的手机号码,请李某存一¤下。李某顺手把手机号存了下来。   没多久,李某就收到该号码发TT快三邀请码高倍来的一条信息,对方称遇到急√事需要用钱,让李某把钱转到一个指定的账户中。李某没有♀多想,就根据短信中的内容,向指定的账号转了18万元。又过◥了几天,李某又收TT快三稳赢一天三百到该号码发来的短信,对方称还TT快3开奖需要李某再转15万元。     这时,李某■察觉出有些不对劲。他与谢∮某取得了联系,得知对方并没有新换手机号,更没有让李某转∩钱。发觉被骗ㄨ后,李某立即报了TT快三根据什么开奖警。   案发后赃款被快速转移,资金流向成☆谜     接到报警后,洛阳市公安局伊滨派下载TT快三计划软件破解出所迅速成立专案组,展开侦破工作。   “在诈骗⊙成功后,犯罪分子TT快三彩票破解软件大多会迅速将赃款转出到多个银行卡中,给追〗查赃款流向带来很大阻力。”办案民警说,犯罪分子实施诈骗的账户称为“一级卡”,得手后,往往会将“一级卡”中的赃款转出到多个账户中,这些账户称为“二级卡”,随后,犯罪分子又会以同样的方式将赃款转入“三级卡”“四级卡”甚至更多级的账户中,让赃款分散到多个银♀行账户中。   逐级追查赃款流向工作量巨大,增加了侦破此类案件的难度。可办案民警侦查TT快三网上投注平台发现,该案中,案发后涉↘案“一级卡”中的钱很易彩网TT快三快被转移,但却没有被转入多个“二级卡”的记录。该案顿时变得扑朔迷离起来。   赃款通过网络平台交易,被兑换成比特币     经◥过深入调查“一级卡”的交易记录,一种从未接▃触过的转移赃款方式呈现TT快3大小稳赚在专案组民警面前。   专案组发现▲,李某被骗的钱在进入“一级卡”后,很快通过几个网络交易平台进行了交易。追TT快三福彩网站查这些交易记录,远比追查银行账户交易记录困难得多。在做了大量工作后,专案组终于TT快三全天实时人工计划查到,李某的钱通过交易,最终被兑『换成了6.76个比特币,进入一个虚拟货币交易的账户中。令人惊讶的是,该虚拟货币交易账户中共有二百多个比特币,涉案︼金额巨大。   案件侦破到了这一步,该如何通过虚拟货币交易账户找到犯罪嫌疑人?专案组分析TT快三和值简单算法,无论犯罪嫌疑人如何进行赃款转移TT快三破解软件助手,最终的目的肯定是要将钱装进』自己兜里的,犯罪嫌疑人肯定会再将比特币◢变现。   于是,专案组一面派人追查该虚拟货TT快3投注技巧币交易账户的所有人信息,一面时刻关注着虚拟货币交╱易账户的交易动态。   果然不出专案乐彩网TT快三登录组所料,虚拟货币交易账〒户很快有了动静。比特币被→变现后,又通过TT快三群会合法吗老办法层层转移,被转〇入了多个银行卡中,并在∏湖南省娄底市被人取走。     随后,专案组欢乐彩TT快三app又逐步摸清了多名取款人的信息。今年3月初,专案组远赴湖南,将相╲关涉案人员抓获。   在审讯中,取款↙人的上线逐个被揪出,并最终全都指向一个叫胡某的人。可以确认,胡某在整个犯罪链条TT快3直播间中,扮演的是指挥他人取出赃∑款的角色。   他是否了解更多TT快三全天一期计划案情,是否可以通过他找到这个团伙的主谋?民警带着这样的问题对胡卐某进行了审讯,但他始终不肯开口,案件侦办一时难以◣突破。   洗钱遭遇“黑吃黑”,索要时被※偷拍成证据     这时,专案组中在追↓查虚拟货币交易账户的办案民警传来好消息,他们TT快三大小规律 经验发现了重大线索。   “我々们追查发现,涉案卐的虚拟货币交易账户是由湖南省冷水江市的∞三名高中生受人指使注册的。”办案民警说,这三名高中生曾用账户中的比特币兑换了7万元现金私吞☉。   其中一高中生▅告诉民警,“黑吃黑”事TT快三计划下载安装情败露后,指示三人注册虚拟货币◇交易账户的男子彭某带人来到三名高中生家※中,威胁他们的TT快三全天计划家人,如果不把钱〖吐出来,就要对他们⌒不客气。三名高中生彩神xTT快三规律的家人只得凑了8万元交给彭某。在与∩彭某接触中,一名高中∑ 生的家长为防万一,偷偷拍下了彭某的照片。   彭某的照片成为办案民警进一步○突破的关键。很快,彭某就★被专案组抓获。他交代,指示他找人注册虚拟货币交易账TT快3-首页户的,也是胡某。   这下,整个案子的案情和犯罪链条已︽经基本清晰。胡某通过拒不交代来对抗专案组〗调查的想法也破灭〖了,他承认自己是这个犯罪团伙的主谋,并开始交代团伙¤的犯罪行为。   经调查,该犯罪团伙实施诈骗的涉案金♀额超千万元。目前,警方已先TT快三能赚钱吗后将23名该案犯罪嫌疑人抓获并押解回洛,并扣押嫌Ψ疑车辆4辆、涉案银行卡66张、POS机两部、手机卡12张、手机54 部、涉案资金20余万元,案件正在进一步调查中。